假借区块链非法集资（假区块链是什么）

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本文目录一览：

• 1、谁知道数字货币分为几种类型?
• 2、警惕虚拟货币犯罪的新趋势,筑起安全防护墙
• 3、非法吸收公众存款业务员也是受害者判刑吗
• 4、面对各种包装后的“非法集资”,你真的ok吗?

谁知道数字货币分为几种类型?

目前，主流的数字货币相信大家都有所知道，比如比特币、以太坊等等，这些都是比较主流的币种，市面上还存在很多的山寨币，这些币种本身是没有价值的，但是经过一些营销和推广，将身价大涨，大量的山寨币都是属于假借区块链之名的骗钱项目。

数字货币的种类 加密型数字货币：如比特币、以太坊等，采用去中心化的区块链技术，确保交易的安全性和匿名性。这类数字货币具有极高的流通性和市场接受度。国家数字货币：某些国家推出的官方数字货币，如中国的数字人民币。这些数字货币具有法定的地位和稳定的价值，旨在提高交易的便捷性和效率。

全球知名数字货币：比特币、以太币、ZEC币、狗狗币、莱特币、比特股、瑞波币等，这些都是在全球范围内具有较高知名度和影响力的数字货币。此外，以太坊虽然与以太币相关，但通常被视为一个区块链平台而非单一的数字货币，不过其平台上运行的代币也属于数字货币的一种。

数字货币是电子货币形式的替代货币，包括多种具体类型。目前市面上比较主流的几种数字货币包括比特币、莱特币、瑞泰币、PPCoin、以太币、狗狗币等，此外还有元宝币、夸克币、点点币、凯特币、无限币等。这些数字货币都是基于特定的加密技术，通过去中心化的方式来进行交易和管理，具有高度的安全性和匿名性。

中国的虚拟货币市场包含了多种数字货币，以下是一些知名的类型： 比特币（Bitcoin）：作为最早的加密货币，比特币在中国拥有广泛的用户基础。它通过区块链技术提供安全的交易环境，并保证交易的匿名性。 以太坊（Ethereum）：以太坊不仅是一种数字货币，还是一个允许开发者创建和部署智能合约的平台。

警惕虚拟货币犯罪的新趋势,筑起安全防护墙

1、年以来假借区块链非法集资，投资虚拟货币暴富假借区块链非法集资的神话刺激了大量投机者。随之而来的是泡沫加速破裂，空气币被热炒，暴涨暴跌成为常态，越来越多参与者开启高杠杆交易，风险巨大。

2、根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

3、数字化支付时代的新趋势主要包括以下几点假借区块链非法集资：区块链技术的应用：智能合约：基于区块链技术，智能合约能够自动执行特定条件下的协议，确保交易公开透明且不可篡改，为商业交易提供更高效、安全和透明的方式。

4、互联网金融的安全风险：网络支付、P2P借贷等模式给个人信息泄露和诈骗带来了巨大威胁。虚拟货币市场的监管问题：虚拟货币市场面临着洗钱、非法交易等问题，需要加强相关制度建设与风险防范。总结：当下金融行业正处于一个前所未有的时代转折点，科技革命对传统银行及其假借区块链非法集资他机构产生了深远影响。

5、月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

6、此外，由于区块链虚拟货币犯罪迷惑性极强，普通群众难以辨识。知帆 科技 在自有官方平台揭露了区块链和虚拟货币相关的犯罪手法，通过寓教于乐的方式为网民做安全提醒。同时制作一些安全防范情景剧，让大家避免上当。叶茂表示，“从目前来看，监管方面的政策会对行业发展起到至关重要的作用。

非法吸收公众存款业务员也是受害者判刑吗

非法集资业务员判刑的标准：如果构成集资诈骗罪的，且业务员属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如果构成非法吸收公众存款罪，且业务员属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

诈骗金额在3000元以上的属于数额较大的情形，应予立案。金融业务员有业绩一般不会坐牢。只有当业务员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪，才会承担相应的刑事责任，会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2-20万元罚金。

一般不会，一般对于参与非法集资的普通业务人员，不作为直接责任人员追究刑事责任。严格把握定罪处罚的法律要件，防止将经济纠纷作为经济犯罪处理。对于非法吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金的，可以免予刑事处。

法律分析：陈某非法吸收公众存款一审刑事判决 |（2019）沪0106刑初144号 | 1781万 | 从犯、自首、退赔 | 有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

面对各种包装后的“非法集资”,你真的ok吗?

投资者在购买股票时，应关注公司的基本面、市场环境以及行业前景，理性投资。同时，也要警惕那些声称能够轻松获得高回报的投资机会，以防落入非法集资的陷阱。面对各种投资信息，投资者应当保持清醒的头脑，理性分析，选择适合自己的投资方式，避免盲目跟风。在投资过程中，保护好个人财产安全，避免遭受不必要的损失。

保护个人信息：在使用金融服务平台时，要注意保护个人信息的安全，避免泄露给不法分子或第三方机构。最后，需要强调的是，求职者和消费者在面对各种金融服务和贷款产品时，应保持警惕，理性选择，避免盲目跟风或轻信不实宣传。同时，对于任何涉嫌欺诈或非法集资的行为，应及时向相关部门举报和投诉。

我觉得是可以控制的，不然就会有很多人中奖，那公司岂不是亏大啦。以前我特别喜欢在游戏里面点那个抽奖的转盘，然后他一直转啊转。每次都看到他要停到我需要的奖项的时候，他就偷偷的溜到谢谢参与上面，太亏了。